Bank Analysis

Bank Analysis è un software che permette all’utente di importare direttamente i file forniti dagli istituti finanziari ed estrapolare le informazioni riguardanti prestiti, mutui, estratti conto della persona oggetto di interesse.
Fornisce la possibilità all’operatore di individuare in maniera semplice ed immediata tutte le transazioni finanziarie sospette.

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Attraverso  Bank Analysis è possibile:
  • Inserire i file contenenti le transazioni finanziarie
  • Avere una rappresentazione grafica e analitica della ricerca, solitamente difficile da ricostruire con la semplice analisi cartacea.
  • Ricostruire i flussi di denaro frammentati in un determinato arco temporale
  • Realizzare report personalizzati sulla base delle esigenze investigative
Perché scegliere Bank Analysis:
  • Offre un sistema di analisi preciso e minuziosi.
  • Riduce il margine di errore nello svolgimento dell’analisi
  • Fornisce un sistema di interpretazione semplice e intuitivo
  • Permette di effettuare analisi incrociate in tempi ridotti

 

Applicazioni:
  • Frode fiscale
  • Riciclaggio di denaro sporco
  • Assetti patrimoniali
  • Transazioni finanziarie sospette